Bekas pengerusi koperasi mengaku tidak bersalah terbabit rasuah, ubah wang haram
Bekas pengerusi sebuah koperasi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas dua tuduhan rasuah dan satu pertuduhan pengubahan wang haram.
Wed Jan 31 2024
Ketua kumpulan jenayah terancang ditahan di Istanbul
Schroeder diburu kerana menubuhkan organisasi dengan niat untuk melakukan jenayah, ubah wang haram daripada aset jenayah dan mengedar dadah.
Wed Dec 27 2023
Syed Saddiq didapati bersalah tuduhan pecah amanah, salah guna harta, ubah wang haram
Hakim mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan.
Thu Nov 09 2023
Ahmad Fauzan syukur bebas tuduhan ubah wang haram
Anak kepada bekas Exco Kerajaan Johor bersyukur dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang kekal melepaskan dan membebaskannya daripada pertuduhan pengubahan wang haram.
Wed Oct 11 2023
Keputusan peguam bebas sembilan tuduhan ubah wang haram RM6.5 juta kekal
Hakim K. Muniandy membuat keputusan itu selepas menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 30 Nov 2022, yang membebas dan melepaskan M. Pathmarajah, 67.
Thu Oct 05 2023
Hakim baharu dengar kes Rosmah ubah wang haram RM7 juta
Perbicaraan kes pengubahan wang haram RM7 juta dan gagal menyerahkan penyata pendapatan LHDN membabitkan Rosmah di Mahkamah Tinggi akan didengar hakim baharu iaitu K Muniandy.
Thu Mar 23 2023
Rasuah EU: Panzeri, Kaili, Tarabella kekal dalam tahanan praperbicaraan
Panzeri dan dua suspek lain ditahan kerana disyaki terlibat dalam pertubuhan jenayah, pengubahan wang haram dan rasuah.
Fri Feb 17 2023
Kartel daging: Syarikat LY Frozen, pengurus stor, akauntan dilepas, bebas ubah wang haram
Syarikat LY Frozen Food Sdn Bhd, pengurus stor dan akauntannya, dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan lebih RM12 juta.
Sun Feb 12 2023
Skandal 'Qatargate': Dua ahli Parlimen Eropah ditahan
Dua Ahli Parlimen Eropah dan dua suspek lain ditahan kerana disyaki terlibat dalam organisasi jenayah, pengubahan wang haram dan rasuah.
Sat Feb 11 2023
Kronologi kes Shafee berhubung pengubahan wang haram RM9.5 juta dan LHDN
Hakim mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Shafee di akhir kes pendakwaan.
Fri Oct 28 2022
Kronologi kes subahat pecah amanah, ubah wang haram, salah guna harta Syed Saddiq
Mahkamah Tinggi di sini hari ini memerintahkan penyandang kerusi Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membela diri.
Fri Oct 28 2022
Shafee lepas, bebas kes LHDN dan ubah wang haram RM9.5 juta
Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Shafee, 70, di akhir kes pendakwaan.
Fri Oct 28 2022
Pakistan sambut baik dikeluarkan daripada 'grey list'
Pakistan telah mengukuhkan keberkesanan mekanismenya terhadap menangani pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Sat Oct 22 2022
Empat individu termasuk tiga sekeluarga didakwa ubah wang haram lebih RM300 juta
Empat individu termasuk tiga sekeluarga mengaku tidak bersalah atas 150 pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram melibatkan lebih RM300 juta pada 2018 hingga 2020.
Wed Oct 05 2022
Mahkamah tolak permohonan Syed Saddiq cabar kredibiliti saksi utama pendakwaan
Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid ketika membuat keputusan itu berkata tiada keperluan untuk mencabar kredibiliti saksi berkenaan.
Mon Aug 22 2022